Protokoll fört
över föreningsstämman för
Brf Sicklahus
2010
Plats: Gruvan, Sickla Industriväg 9 (Expo Huset) Tid:
18.45 den 12:e april 2010
§ 1 Mötet
öppnades av föreningens ordförande Bengt Sundberg
§ 2 Dagordningen
godkändes.
§ 3 Av medlemmarna
var 57 närvarande, vilket gav 44 röster av 290. Alla avprickades på
listan, som godkändes. Ingen fullmakt har inkommit. Av de närvarande var det
tre som kom under 17 B. En annan närvarande medlem gick senare och några gick
vid § 21.
§ 4 Till
stämmans ordförande valdes Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen.
§ 5 Till
sekreterare valdes Virve Polsa.
§ 6 Till
justeringsmän tillika rösträknare valdes Stig Allan Karlsson och Jarl
Alenius
§ 7 Stämman fanns
behörigt utlyst.
§ 8 Röstlängden
fastställdes som avprickad lista vid entrén. 57 (44 röster) närvarande
medlemmar, var av tre kom § 17 B. En medlem gick senare och några vid § 21.
§ 9 A. Föredragning av årsredovisningen för 2009. Fastställt i § 11.
B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2009. Fastställt.
C. Föredragning av arbetsplanen för 2010. Fastställt.
D.
Föredragning av budgeten för 2010. Fastställt.
Ovanstående punkterna A-D gicks igenom och frågor från
medlemmarna besvarades. Bengt Sundberg presenterade styrelsen, suppleanter och interna
revisorn. Christina Boughton-Smith gick igenom punkten A och Gunnar Lindqvist
punkterna B-D.
A: Förvaltningsberättelse: Det finns 19 hyresrätter kvar. Styrelsen föreslår att
det ackumulerade överskottet på 630 949:- (se även i Balansräkning under ”Fritt
eget kapital”) balanseras till ny räkning. Resultaträkningen: Intäkterna
uppgår till 11,38 mkr. Resultatet blev ett underskott på 4,54 mkr. Balansräkningen:
Summan på föreningens omsättningstillgångar är 14,57 mkr.”Bundet eget kapital”
uppgår till 44,405 mkr och ”Fritt kapital” uppgår till 630 949 kr. ”Summan av
eget kapital och skulder” blir 48,21 mkr.
B-C: Avslutade
arbeten som gjorts 2009 är bl.a. renovering av trappor och nya rabatter i
gården Sickla Strand 70-86, renovering av trappor i Sickla Strand 67-69,
reparation av vattenskadad lägenhet i Sickla Strand 69 och ny belysningsarmatur
i trapphusen (i Sickla Strand). Till de pågående arbeten hör byten av
kallavattenrör i källarna (akuta läckor), bytena av avloppstammar i källaren, byte
av stammar där kök ligger mot kök och reparation av fasader på balkonger samt
målning av källarfönster. Enligt arbetsplanen tillkommer bl.a. målning av
källarplan, källargångar och några trapphus samt flera nya frånluftsfläktar på
taket, reparation av en hyreslägenhet, anlitandet av en konsult för arbetet med
energi och bullerfrågorna, upprustning av el-centraler, utredning av
vattenskador på Atlasvägen och eventuellt även byte av stammar i bottenplan.
D: Av
budgeten framgår att styrelsen beräknar att föreningen har 10,36 mkr i intäkter
och 14, 92 mkr i kostnader samt att det beräknade resultatet blir ett
underskott på 4,56 mkr.
De stora kostnaderna beror på
drift och underhåll. En annan aspekt är att varje gång en hyresrätt ombildas
till bostadsrätt förlorar föreningen intäkter.
§ 10 Då den
externa revisor, Leif Bengtsson, inte kunde närvara vid stämman återgav
Boughton-Smith en del synpunkter från Bengtsson som hon erhållit inför stämman medan
föreningens interna revisor Oscar Persson föredrog revisionsberättelsen.
Synpunkterna berörde bl.a. de återkommande frågorna om det är lämpligt att
föreningen budgeterar med underskott. Bengtssons bedömning är att det måste
anses vara unikt att ha en förening som inte har lån samt att man har en
likviditetsbuffert genom de kvarvarande hyreslägenheterna. Däremot måste man
komma ihåg att situationen i framtiden blir en annan när denna buffert försvinner.
Enligt Bengtsson har han tidigare alltid avrått från att sänka avgifterna med
hänsyn till likviditetsförsörjningen. I frågan om vad som är viktigaste mellan
resultat eller likviditet så är det, det sistnämnda. Dessutom är det värdefullt
med en försiktig hållning och det är i sig också en del av godredovisningssed. Detta
återspeglas exempelvis i redovisningen där merparten av nedlagda utgifter
kostnadsförs i resultaträkningen. Mot bakgrund av en sannolik ökning av
framtida reparationskostnaderna kommer styrelsens och föreningens/medlemmarnas
beslut om likviditetsförsörjning (avgiftshöjning/förvandling av hyresrätter
till bostadsrätter/ banklån) att fortsatt behöva vara i fokus.
Enligt revisionsberättelsen
framgår det att de bägge revisorerna anser att styrelsen har följt
Årsredovisningslagen och gett en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Båda revisorerna
tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, att det ackumulerade överskottet överförs i ny räkning och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 11 Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. Godkändes.
§ 12 Fråga om
användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Förslaget om att
ackumulerat överskott skulle överföras i ny räkning godkändes.
§ 13 Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
§ 14 Styrelsens arvode under nästkommande år. Stämman godkänner
oförändrat arvode.
§ 15 Val av
styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
A. Val av två styrelseledamöter för två år, avgående Gunnar Lindqvist och
Bengt Sundberg.
Stämman godkände förslagen.
B. Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Henrik Unosson.
– Omval: Henrik Unosson. Stämman godkände förslaget.
C. Val av en internrevisor för ett år, avgående Oscar Persson.
– Nyval: Gunnar Lindqvist . Stämman godkände förslaget.
D. Val av en externrevisor för ett år, avgående Leif Bengtsson (Grant
Thornton Sweden AB)
– Omval av Leif Bengtsson, från Grant Thornton Sweden AB.
Stämman godkände förslaget.
E.
Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Klas Arnerdal.
– Omval: Klas Arnerdal. Stämman godkände förslaget.
§ 16 Val av valberedning. Förslag på omval: Perry
Ahlesved, Andrea Bodekull, Ivar Frestadius, Jan Gollne och Gerd Svanström. Stämman
godkände förslagen.
§ 17 Av
styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
A. Ändring av § 11 i stadgan då underhållsansvarets fördelning är
otydligt: Ordförande vid stämman, Magnus Duvnäs, meddelade stämman att det kommer att behövas två stämmor
för att vi skall kunna ändra i stadgan. Sundberg framförde bakgrunden till
denna fråga. Då föreningen är med i Fastighetsägarna har styrelsen vid behov
bollat olika frågor med dem, däribland frågor kring ansvarsfördelning. Fastighetsägarna
ansåg att vi borde förtydliga § 11 för att undvika tvister pga. otydligheter.
Därför har vi fått in ett förslag till ändring i § 11 från Fastighetsägarna. När
en medlem undrade om det kommer att bli flera skyldigheter för
bostadsrättsinnehavarna svarade Lindqvist att den nuvarande paragrafen är
kortfattad men kontentan är fortfarande densamma i den nya paragrafen. Sundberg
anser också att vi skall ändra i paragrafen för att undvika tvister och att man
skall kunna tolka paragrafen tydligare. Stämman bifaller förslaget till stadgeändring.
B. Eventuell installation av bergvärme: Då
tidigare stämmor velat att styrelsen skall se över föreningens energiförbrukning
och använda oss av ”grön-el” samt minska föreningen kostnader har styrelsen,
enligt Sundberg, haft kontakt med flera företag. När styrelsen övervägde
återvinning av frånluft föreslog förvaltningsbolaget Valvet, som vi idag
använder för diverse tjänster, att vi skulle se på möjligheten att värma upp
fastigheterna med bergvärme. Efter detta fick styrelsen en genomgång av tänkt
förslag av bl.a. Bertil Bergseth från Valvet som styrelsen
nu tar till stämman och vill att stämman skall besluta om vi skall gå vidare
med detta.
Bergsteth redogjorde för stämman att Valvet
sedan länge har arbetat med föreningens fastighetsfrågor och att den nu skulle
kunna hjälpa till med energifrågan. De gör inte själva arbetet utan är
projektledare och upphandlar tjänsten till oss. Enligt Bergsteth har
värmepumpar haft dåligt rykte men numera är det bättre standard på pumparna.
Efter 20 år behöver man dock byta pumpar men det är en förhållandevis liten del
av den totala kostnaden. Om man jämför bergvärme med sol- och vattenvärme är
solvärme från det senast dygnet och vattenvärme från det senaste året medan
bergvärme senaste hundra åren av solvärme från bergen. Vi skulle kunna få ut
300 MWh plus 100 MWh från den el som vi tillför systemet för att driva detta.
Projektet kommer även att ta tillvara varje hus’ frånluft. Arbetet går till på
så sätt att man borrar ett antal (90) hål i marken och sedan kopplar allt i ett
(cirkulärt) system som kopplas till värmepumpar i de olika fastigheterna. Då
föreningen inte har tomt i sjön vet vi i nuläget inte om vi får tillstånd till
att använda sjövärme för att ladda borrhålen med uppvärmt vatten på sommaren
vilket skulle innebära ett betydligt hållbarare system. Det är
Miljöförvaltningen som bestämmer i den frågan.
Efter denna redogörelse blev det frågestund.
Trots att Sundberg sagt att styrelsen vill att stämman skall besluta om vi skall
gå vidare med detta eller inte fanns det frågor kring detta. Detta är en fråga,
enligt Sundberg, som styrelsen hade kunnat besluta utan stämman (då det är ett
ärende från tidigare stämma) men att styrelsen ville veta hur stämman ställer
sig. Dessutom är vi i ett tidigt skede då flera punkter måste, enligt Sundberg
och Bergsteth, först undersökas innan vi kan genomföra arbetet. Frågor kring tillstånd att
borra och användandet av sjövärme, eventuella problem med Fortum (kontrakt,
värmecentraler och tillskott av värme etc) samt exakt tidsram och kostnad går
ännu inte att svara på då det måste utredas och upphandlas. Självfallet kommer
medlemmarna att informeras. En annan fråga som en medlem informerade om är att
tillträdet till taken måste byggas om. Minst ett trapphus i varje byggnad måste
göras om för att man lagenligt skall kunna ta sig upp på taken.
Däremot kunde Sundberg och Bergsteth svara på frågor
kring solpaneler, kalkylering av värmen, Atlas Copcos gruva samt planering och
om det är budgeterat. Bergseth
anser att solpaneler är bra under sommar men det går inte
enbart att ha solenergi. Man kan ladda hålen med solenergi. Sundberg berättade
att styrelsen har tittat på solpaneler men då blir frågan om det är ekonomiskt
försvarbart. Bergseth berättade åter om värmen. När det gäller hur mycket som kommer
från ventilationen jämfört med bergvärmen kunde han inte svara på detta medan
Sundberg nämnde att det skulle kunna var 10-15 %, vilket är uppgifter som
styrelsen fått från ett annat förslag. Man kan även, enligt Bergseth, kolla upp
annat såsom radiatorer. När det gäller Atlas Copcos gångar i marken har de,
enligt Sundberg, inte fått borra utanför sitt område. På vår sida skall det
vara rent berg. Bergseth berättade att förarbete med att fastställa lösning och
få tillstånd kan ta tid men när det väl är gjort skulle man kunna genomför
arbetet på en sommarsäsong. Det tar en dag att borra ett hål och man kan anlita
en entreprenör som har flera maskiner. Då budgeten är gjord innan årsskiftet
och vi är i förstadium, finns installeringen av bergvärme inte med i budgeten
för 2010 men däremot kan, enligt Sundberg, vi utan problem komma igång med
utredningen och förstudien. Kostnaderna för hela projektet kan komma att
budgeteras till nästa år 2011.
Stämman godkänner att styrelsen fortsätter
att arbeta med denna fråga.
§ 18 A Ärenden från
stämman 2008 (energi-frågan, trafikbuller och fibernät)
I frågan om energi arbetar styrelsen med denna fråga, vilket
framgår av § 17B. Sundberg visade hur mycket vi förbrukar kall- och varmvatten
samt fjärrvärme. Den största förbrukningen av kallvatten är i Atlasvägen medan
det är lika på respektive gård när det gäller varmvatten. När det gäller
fjärrvärme är det lite mer i Sickla Strand 19 men i stort sätt samma
förbrukning. Två medlemmar berättade att förbrukningen av kallvatten i
Atlasvägen kan ha att göra med isoleringen, att man måste låta vattnet rinna
längre innan det blir kallt. Sundberg berättade också att kylanläggningen i
mataffären förbrukar mycket kallvatten.
När det gäller trafikbuller har styrelsen arbetat och kommer att
fortsätta arbeta med detta. Bl.a. har det gjorts egna mätningar men dessa har
Vägverket inte godkänt. I Vägverket förstudie om Järlaleden har styrelsen
skickat sina synpunkter samt tillskrivit att vi vill vara remissinstans.
Ärendet om Fibernät finns från 2008 och 2009. Vid det sistnämnda
tillfället togs beslut om att installera fibernät, något som också har
genomförts under 2009. I några lägenheter har Ownit inte fått tillträde trots att
vi kontaktat de boende. Om detta inte hjälper blir det ett ärende för
kronofogden. Det är visserligen upp till var och en om man vill ansluta sig men
man kan inte hindra föreningen från att sätta in uttaget.
B Ärenden från stämman 2009 (fibernät):
Då frågan om fibernät redan redogjorts i § 18 utgår den i denna paragraf.
§ 19 Två
motioner har inkommit. De första motionärerna var inte på plats men däremot
Michael Arhusius som föredrog sin motion. Därefter gav Lindqvist styrelsens syn
på respektive fråga. Därefter tog stämman beslut.
-
Sopsortering (Malin Hörnlund och Erik Lundberg):
Styrelsen vill ha avslag på denna motion då föreningen
kommer följa kommunens direktiv (det står inget om metaller och plast, utan man
kan istället lämna dessa i återvinningsstationen vid Nacka station) och
soprummen räcker inte till. Stämman avslog motionen.
-
Parkeringsplatser och gårds/boendemiljö (Michael
Arhusius): Genom denna motion skulle man, enligt
Arhusius, kunna få flera parkeringsplatser och samtidigt förbättrar
gårds/boendemiljön. Därefter redogjorde Lindqvist för en offert som han tagit
utifrån detta förslag. Förutom murning, förstärkning av sophuset och gjuta en
trappa måste man flytta en avloppsbrunn och då skulle det ligga på ca 3000
kr/m. Däremot kan man inte få in 10 utan 9 bilar. Med andra ord skulle vi få 5 nya
parkeringsplatser. Det är med andra ord en för stor investering för att lösa
problemet. (Notera även att arbeten redan gjorts på denna gård, vilket framgår
av § 9 B-C) Styrelsen vill att stämman skall ge avslag. Efter detta kom
kommentarer kring utseende på muren och hur mycket miljön blir bättre om gången
flyttas samt frågor kring kötiden för parkeringsplatser. Lindqvist berättade
att kötiden kan ligga på ca 1-1,5 år, vilket bl.a. beror på hur många
bostadsrätter som säljs då platsen inte kommer med köpet utan går till de som
är i kön. Nu har det inte varit lika många försäljningar. Lindqvist berättar
att man skulle kunna göra flera parkeringsplatser men då försvinner
grönområdena mellan husen. Styrelsen har försökt få loss kommunens
parkeringsplatser men detta har inte lyckats. Dessa används för övrigt av de
boende i Sickla Allé och företagsbilar. Stämman avslog motionen.
§ 20 Frågestund.
Endast en fråga och den besvarades. På frågan om flera cykelställ blev
svaret att man har provat cykelställ och kommer att titta på gård för gård hur
vi skall göra.
§ 21 Avslutning av stämman
Föreningens ordförande Sundberg avtackar avgående
styrelseledamot och internrevisor samt tackar ordföranden och avslutar mötet. Styrelsen
tackar för att ha fått fortsatt förtroende att förvalta bostadsrättsföreningens
byggnader.
Sekreterare Stämmans
ordförande
____________________ ___________________
Virve Polsa Magnus
Duvnäs
____________________ ____________________
Jarl Alenius Stig
Allan Karlsson
Bilaga:
Avprickad
närvarolista.
Till originalet
hör även två motioner och revisorsberättelsen.